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银行合规演讲稿
1、篇一：银行合规演讲稿 尊敬的各位领导、各位同事： 大家好！ 在这金风送爽，月满西楼的良宵，有幸与大家汇聚在这里探讨我们的企业文化，感到十分荣幸。
2、加强业务学习，提升合规意识。 合规操作，必先熟知银行的各项规章制度及实际工作中的各项规范。
3、银行合规演讲稿(1) 尊敬的各位领导、各位同仁： 大家晚上好！ 我是来自XX支行的XX，我演讲的题目是： 塑合规文化，造合规中行。
4、因为，为了能写好演讲稿，逼得对“合规”知之甚少，又缺乏实践经验的我，不得不去多方查阅相关书籍，上网了解相关介绍。
5、合规文化与操作演讲稿（HTJ）尊敬的各位领导、各位同仁：大家好！我是来自XX信用社的XXX，今天有幸在这里与大家交流学习，我感到十分荣幸。感谢支行党委为我提供的机遇，感谢同事朋友的帮助支持。
银行员工异常行为排查存在哪些问题
问题是排查工作出现错误。首先，加强组织领导，确保排查工作顺遂举行。其次，明确方式方法，切实提高排查工作效果。最后，明确排查内容，使排查工作有的放矢。
银行业金融机构从业人员行为管理指引》当银行员工行为出现异常时，排查内容包括夫妻双方征信，以及针对高消费，高风险高杠杆，高投资，乱交友，个人账户异动、因轮岗而未轮岗，频繁出境、参与民间借贷，非法集资等行为进行排查。
根据查询中国日报网得知，在5大类基础上，重点围绕存在涉案涉诉、涉嫌赌博酒驾醉驾、频繁或大额资金交易、征信异常、经商办企业、长期或频繁请休假、信用卡套现、违规操作等行为特征人员进行全面排查。
查工商、查司法、查征信。信用社员工异常行为排查的三查是指查工商、查司法、查征信，信用社应定期对员工进行异常行为排查，及时发现和纠正员工的不良行为，确保员工行为合法合规，防范金融风险。
进一步提高加强员工对异常行为排查的重要性和紧迫性的认识。 落实排查的内容和重点。
银行案件风险成因及如何防控
1、当然，案件中对中外运提及甚少，如果中外运此次与银行签订了相关金融仓储的协议，那么此次中外运也存在一定的监管失职，如果没有，那只能说银行缺乏风险意识。最后一点，就是押品处置的问题。
2、落实查库制度。基层网点主要负责人每月要查库一次，并对相关柜员上门收款业务、现金款箱等风险环节至少突击检查一次。落实对账制度。
3、对营销人员来说，树立正确的合规意识，学习和遵守银行的规章制度，严格遵守合规操守的各项规定，认真执行各项操作步骤，把风险有效杜绝在营销前端，这既是防控风险有效手段，也是保护自己履行工作职责的重要举措。
4、银行要做好案件风险防范，需要强化以下几个方面的工作：抓好员工思想教育，端正工作态度提高员工业务技能，杜绝工作中人为造成的漏洞狠抓制度落实，严格操作规范做好事后监督和内控管理。
